«ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Κύκλωμα αλλοδαπών εργολάβων ζημίωσαν το δημόσιο πάνω από 100 εκατ. ευρώ

Οι διαδρομές ροής του μαύρου χρήματος που αποκάλυψε η αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος - Εμπλέκονται 40 άτομα και 15 εταιρίες

14:18 - 16 Απριλίου 2025

Ελλάδα

Ρόδος: Ξέπλεναν το μαύρο χρήμα σε διαμερίσματα και οικόπεδα

«Λαυράκια» έβγαλε ο έλεγχος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για τους κατηγορούμενους στο κύκλωμα που λυμαινόταν την Πολεοδομία της Ρόδου

11:21 - 10 Απριλίου 2025

Ελλάδα

Κύκλωμα Πολεοδομίας Ρόδου: Σε μηχανικό με άνοια χρέωναν τις πλαστές άδειες

Ξεκίνησε η μαραθώνια διαδικασία απολογιών των πέντε υπαλλήλων της Πολεοδομίας Ρόδου

10:42 - 24 Μαρτίου 2025

Κόσμος

Για ξέπλυμα χρήματος μέσω αγοράς λαχείων κατηγορείται ο πρώην επίτροπος Δικαιοσύνης της Κομισιόν

Μόλις 48 ώρες μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Κομισιόν ως επιτρόπου Δικαιοσύνης, ο Ντιντιέ Ρέιντερς ανακρίθηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Νωρίτερα η βελγική Αστυνομία εισέβαλε και πραγματοποίησε έρευνα στην κατοικία του στις Βρυξέλλες. Ερευνήθηκε και το εξοχικό του σπίτι στη

17:35 - 5 Δεκεμβρίου 2024