Σε μεγάλη έρευνα, όπου εμπλέκονται η Επιθεώρηση Εργασίας, η ΑΑΔΕ, η Τροχαία, αλλά και το υπουργείο Μεταφορών, για ασφαλιστικές και φορολογικές απάτες ελέγχεται μεγάλος αριθμός εταιρειών οδικών μεταφορών που εισφοροδιαφεύγουν τα τελευταία 5 με 10 χρόνια. Πρόκειται για πραγματικές εταιρείες, που έχουν στήσει εικονική έδρα σε φορολογικούς παραδείσους, οι οποίες έπεσαν στα χέρια του ΣΕΠΕ λόγω ασφαλιστικών εισφορών, μέσω της πραγματοποίησης διασυνοριακών ελέγχων.
Οι επιχειρήσεις αυτές δήλωναν ψευδώς την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εισφοροδιαφεύγουν, να φοροδιαφεύγουν και να μην καλύπτουν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Οι διασυνοριακοί έλεγχοι ξεκίνησαν ύστερα από ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Τροχαίας και υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σημειώνεται ότι η επιβολή φόρων, εισφορών και προστίμων δεν αφορά μόνο την τρέχουσα χρήση αλλά τα προηγούμενα πέντε και σε κάποιες περιπτώσεις δέκα έτη.
Σε πρόσφατη συνάντηση επιθεωρητών στη Σλοβακία έγινε ανάλυση σχετικών διασυνοριακών υποθέσεων για τη διευκόλυνση πραγματοποίησης στοχευμένων ελέγχων, με την αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και αξιολόγησης κινδύνου. Εξετάστηκαν δείκτες και προειδοποιητικά σημάδια αναγνώρισης τέτοιων εταιρειών, όπως στοιχεία από φορολογικές δηλώσεις και εμπορικά επιμελητήρια. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των ευρωπαϊκών Αρχών εργασίας.
