Κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής με υπερτιμολογήσεις επενδυτικών προγραμμάτων και εμπορίας προϊόντων χωρίς παραστατικά εντόπισε το ΣΔΟΕ σε ελέγχους που πραγματοποίησε στη διάρκεια του καλοκαιριού.
Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε έπειτα από έρευνα σε νομικά πρόσωπα που έλαβαν επιχορηγήσεις, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, διαπιστώθηκαν μη νόμιμες ενέργειες ως προς την υπερτιμολόγηση δαπανών, με τη λήψη μη νόμιμων παραστατικών, με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις να εισπράξουν μεγαλύτερες κρατικές ενισχύσεις.
Συνολικά σε έξι επιχειρήσεις σε Αττική, Τρίκαλα, Κω, Ρόδο και Φλώρινα, εντοπίστηκαν παραβάσεις και ζητήθηκε η ανάκτηση των παράνομα ληφθέντων επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 11.219.000 ευρώ. Στη «φάκα» πιάστηκε, επίσης, εταιρεία εμπορίας πολύτιμων μετάλλων που διακίνησε χωρίς παραστατικά εμπορεύματα αξίας άνω των 13.500.000 ευρώ για τα οποία καταλογίστηκαν ποσά φόρων ΦΠΑ 7.934.000 ευρώ και εισοδήματος 13.500.000 ευρώ ήτοι συνολικά 21.434.000 ευρώ.
Επιπλέον, σε μια περίπτωση ελέγχου στην Αττική εντοπίστηκε υπόθεση νοθείας καυσίμων για την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 915.000 ευρώ. Επίσης, σε άλλες πέντε υποθέσεις ελέγχου νοθείας καυσίμων επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 25.000 ευρώ. Η ομπρέλα των ελέγχων έκλεισε με κατασχέσεις μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων.
