«Ψηφιακό μάτι» που θα μπορεί να βλέπει ταυτόχρονα όλα τα κρίσιμα στοιχεία των φορολογούμενων που ερευνώνται ως ύποπτοι για διακίνηση μαύρου χρήματος αποκτά η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Με απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα, που υπάγεται στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα μπορούν να αντλούν κρίσιμα και αναλυτικά στοιχεία από τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, Αστυνομία, Λιμενικό κ.λπ., «παντρεύοντάς» τα, ώστε να δημιουργήσουν ένα πλήρες προφίλ των προσώπων που ελέγχονται για βαριές υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Το παράδοξο είναι πως, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα businessdaily.gr, η πρόβλεψη να θεσμοθετηθεί η σχετική δυνατότητα προς την Αρχή Καταπολέμησης, υπήρχε εδώ και έξι χρόνια, αλλά το σχετικό ΦΕΚ δημοσιεύτηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα, 4 Ιουλίου 2024. Οι πληροφορίες αυτές θα τροφοδοτήσουν την παραμετροποίηση των κριτηρίων με βάση τα οποία θα ιεραρχούνται και θα κατηγοριοποιούνται οι υποβαλλόμενες αναφορές από τους υπόχρεους. Η απόφαση προβλέπει ότι θα διατίθενται απευθείας στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες τα ακόλουθα:
– Στοιχεία Διαβατηρίων, Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας, διωκτικά έγγραφα και στοιχεία Δραστών-Θυμάτων Σημαντικών Αναφορών (ΕΛΑΣ)
– Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης και τρέχουσα εργασιακή κατάσταση (ΕΡΓΑΝΗ)
– Στοιχεία Μεταναστών
– Υπηρεσία e-Μητρώου Πλοίων
– Στοιχεία ταυτότητας στελεχών Λιμενικού Σώματος
– Διασταύρωση IBAN και ΑΦΜ από τις τράπεζες
– Στοιχεία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων
– Στοιχεία Βεβαιώσεων Ευρωπαίων Πολιτών
– Ιστορικό φορολογικών ελέγχων (Ειδικού Σκοπού)
– Στοιχεία εισοδήματος τελευταίας πενταετίας για ελεγκτικές Αρχές
– Στοιχεία Φορολογικών και Τελωνειακών Χρεών.
