Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρίσκονται 140 άτομα που, έπειτα από ένα πόρισμα 400 σελίδων της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ελέγχονται για μια υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών, εταιρειών-μαϊμού και μη απόδοσης ΦΠΑ. Με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εκδόθηκε ήδη διάταξη δέσμευσης των λογαριασμών των συγκεκριμένων προσώπων μέχρι το ποσό των 140.000.000-150.000.000 ευρώ.
Το πόρισμα-φωτιά διαβιβάστηκε τόσο στην Οικονομική Εισαγγελία όσο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια και επιδοτήσεις που φέρονται να είχαν λάβει. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων και με κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα εμφανίζονται δυο αδέλφια, ο ένας εκ των οποίων είναι και παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας. Ο κατάλογος με τα ελεγχόμενα πρόσωπα περιλαμβάνει μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης.
Η Αρχή ζητά να ερευνηθούν τα παραπάνω πρόσωπα για αδικήματα όπως η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού οι ελεγχόμενοι φέρεται να μην απέδιδαν ΦΠΑ και να έπαιρναν επιστροφές. Μάλιστα, η μη απόδοση ΦΠΑ ξεπερνά σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό των 11.000.000 ευρώ.
