Τα ίχνη του κυκλώματος που προσπάθησε να περάσει από την Τουρκία στη χώρα μας σχεδόν 1,2 εκατομμύρια ευρώ πιθανότατα για να τα «ξεπλύνει», δηλαδή να τα νομιμοποιήσει μέσω νόμιμων επιχειρήσεων, ερευνούν τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο εντοπισμός των χρημάτων αποτελεί τεράστια επιτυχία των οικονομικών υπηρεσιών, καθώς πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό που εντοπίζεται στην κατοχή κυκλωμάτων, μετά τα 2 εκατομμύρια ευρώ που είχαν εντοπιστεί πριν από εννέα χρόνια σε αποσκευές στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Οι τρεις γυναίκες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο προσπάθησαν να μπουν στη χώρα μας από τον συνοριακό σταθμό στις Καστανιές του Έβρου. Η συμπεριφορά τους ήταν περίεργη, ενώ οι πληροφορίες που υπήρχαν αποδείχθηκαν αληθινές. Ήταν ζωσμένες με θήκες γεμάτες με χαρτονομίσματα κάτω από τα ρούχα τους. Πρόκειται για τη γνωστή «μέθοδο του μυρμηγκιού», σχολίασαν στελέχη της ΑΑΔΕ.
Οι τρεις κοπέλες μετέφεραν συνολικά 1.192.000 ευρώ και δρούσαν υπό τις εντολές κυκλώματος με έδρα την Τουρκία. Τα χρήματα αυτά θα παραδίδονταν σε άλλο μέλος της συμμορίας προκειμένου να τα «ξεπλύνει» μέσω νόμιμων επιχειρήσεων εστίασης. Προς το παρόν οι τρεις νεαρές κοπέλες δεν έχουν καταφέρει να δικαιολογήσουν την κατοχή του τεράστιου ποσού. Αν τελικά καταφέρουν να αποδείξουν ότι το κατέχουν νόμιμα, το κράτος θα δεσμεύσει το 25% ως φόρο και τα υπόλοιπα θα τους επιστραφούν. Όμως, όλα τα έως τώρα στοιχεία συνηγορούν ότι τα χρήματα δεν ανήκουν στις τρεις γυναίκες, αλλά αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως μεταφορείς για να τα περάσουν στη χώρα μας, φυσικά με το αζημίωτο.
Πρόκειται, όπως προαναφέρθηκε, για τη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση στην οποία προχωρά η ΑΑΔΕ, καθώς στις 14 Αυγούστου 2016 είχε εντοπιστεί κατά τη διάρκεια ερευνών το ποσό των 2.281.000 ευρώ στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών. Τα κινητά τηλέφωνα των τριών γυναικών έχουν κατασχεθεί και ερευνώνται, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί μέσω του συνδέσμου στη χώρα μας και η διεθνής αστυνομική υπηρεσία Ιντερπόλ για να αναζητηθούν στοιχεία και το παρελθόν των τριών γυναικών.
Εφημερίδα Απογευματινή
